Valdymo struktūra

Audito komitetas

Audito komiteto misija yra stebėti klausimus, susijusius su finansinės bei apskaitos informacijos rengimu ir tikrinimu, užtikrinti rizikos stebėjimo bei vidaus veiklos kontrolės sistemos veiksmingumą, siekiant supaprastinti stebėtojų tarybos atliekamą tikrinimo ir kontrolės funkciją. Atsižvelgdamas į tai, Audito komitetas visų pirma atlieka šias funkcijas: i) finansinės informacijos rengimo proceso stebėjimą, ii) vidaus kontrolei, vidaus auditui ir rizikos valdymui naudojamų sistemų, susijusių su finansine ir apskaitos informacija, veiksmingumo stebėjimą, iii) konsoliduotųjų įmonės ataskaitų finansinės atskaitomybės audito stebėjimą, kurį atlieka bendrovės numatyti auditoriai, ir iv) bendrovės numatytų auditą atliekančių auditorių nepriklausomumo stebėjimą.

• Nariai

  Antoine Burel

  Pirmininkas

  Thierry Morin

  Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

  Magali Chessé

  Stebėtojų tarybos narys

• Audito komiteto nuostatai

  Audito komiteto poįstatyminiai aktai numato, kad bendrovė turės visus išteklius, kurie, jos manymu, yra būtini jos funkcijoms vykdyti. Visų pirma, Komitetas gali išklausyti bendrovės ir grupės bendrovių numatytus auditorius, finansų, sąskaitų ir pinigų tvarkymo direktorius bei vidaus audito vadovą. Jei Komitetas taip nusprendžia, tie žmonės gali būti išklausyti ir nedalyvaujant Direktorių valdybos nariams. Komitetas taip pat gali paprašyti Direktorių valdybos pateikti bet kokią informaciją, kuri, komiteto nuomone, yra būtina. Komitetas taip pat gali susisiekti su Vykdomojo komiteto nariais, apie tai informavęs Direktorių valdybos pirmininką su sąlyga, kad bus pranešta stebėtojų tarybai ir direktorių valdybai. Komitetas gauna savo kompetencijai priskirtus svarbius dokumentus (finansų analitikų ir reitingų agentūrų memorandumus, audito užduočių santraukas ir kt.). Komitetas gali pareikalauti bet kokių papildomų, komiteto manymu, būtinų tyrimų.

   

  Prie Audito komiteto metinių ir ketvirčio ataskaitų patikrinimų turi būti pridedami bendrovės numatytų auditą atliekančių auditorių pristatymai, kuriuose pabrėžiami pagrindiniai rezultatų aspektai ir pasirinktos sąskaitų parinktys, taip pat finansų direktoriaus pristatymas, apibūdinantis įmonės rizikas ir nebalansinius įsipareigojimus. Komiteto posėdžiai yra rengiami prieš stebėtojų tarybos posėdžius, o, kai Audito komiteto posėdžio darbotvarkėje yra numatytas pusmečio ir metinės finansinės atskaitomybės patikrinimas – likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki stebėtojų tarybos posėdžių.

Paskyrimų, kompensacijų ir valdymo komitetas

Pagrindinė Paskyrimų, kompensacijų ir valdymo komiteto misija yra padėti stebėtojų tarybai tapti bendrovės vykdomųjų organų nariais ir nustatyti bei reguliariai vertinti visą direktorių valdybos narių atlyginimą ir naudą, įskaitant bet kokią atidėtą išmoką ir (arba) kompensaciją už savanorišką ar priverstinį pasitraukimą iš grupės. Šiais tikslais Komitetas visų pirma atlieka tokias pareigas: i) rengia pasiūlymus dėl stebėtojų tarybos, Direktorių valdybos, patariamojo komiteto ir komiteto, kuris analizuoja nepriklausomų stebėtojų tarybos narių kandidatūras, skyrimo. ii) atlieka metinį stebėtojų tarybos narių sukauptų kadencijų įvertinimą, iii) tikrina ir siūlo stebėtojų tarybai visų direktorių valdybos narių atlyginimo sąlygas, iv) kitos pareigos.

• Nariai

  Fabrice Barthélemy

  Pirmininkas

  Thierry Morin

  Nepriklausomas narys

  Valérie Grande

  Narys

Socialinės atsakomybės komitetas

Socialinės atsakomybės komiteto misija yra padėti stebėtojų tarybai stebėti grupės politiką ir strategiją.
Atsižvelgdamas į tai, Socialinės atsakomybės komitetas stebi Grupės įsipareigojimus ir strategiją, susijusią su socialine atsakomybe, užtikrindamas kad Grupė kiek įmanoma numato pagrindines socialinės atsakomybės problemas, riziką ir galimybes bei teikia rekomendacijas dėl Grupės socialinės atsakomybės politikos.

• Nariai

  Florence Noblot

  Pirmininkė

  Philippe Delleur

  Nepriklausomas narys

  Amy Flikerski
  Narys